Тайвань ужесточает ответственность за использование криптовалют для отмывания денег

Компании, занимающиеся криптовалютами без лицензии в Тайване, теперь могут быть приговорены к двум годам тюремного заключения. Все местные и иностранные поставщики услуг виртуальных активов обязаны пройти регистрацию по AML.

Согласно новым требованиям, использование криптовалют и платежных счетов третьих лиц для отмывания средств влечет за собой наказание от шести месяцев до пяти лет тюрьмы и штраф до 50 млн TWD ($1,54 млн).

Контроль за этим осуществляется Комиссией по финансовому надзору Тайваня (FSC). В настоящее время несколько десятков торговых площадок подали заявки на соответствие правилам.

Власти предупреждают, что компании, желающие продолжить свою деятельность в стране, должны сотрудничать с финансовым регулятором и предоставлять информацию о клиентах для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Ранее Министерство внутренних дел Тайваня утвердило создание ассоциации криптоиндустрии. Местные криптовалютные компании разработают правила саморегулирования на основе рекомендаций финансового регулятора.